Väsentliga risker
Bolagets övergripande risker är sammanställda i en risklista som hanteras systematiskt. Övergripande översyner av riskerna genomförs regelbundet i Sollentunahems ledningsgrupp. En djupare riskanalys genomförs två gånger per år, där riskvärderingen utifrån sannolikhet och konsekvens visar på vilka bolagets mest väsentliga risker är. Av risklistan framgår vilka åtgärder som vidtas för att minska eller eliminera risken, vem som är ansvarig för åtgärden, när den ska vara genomförd samt uppföljning.
Internkontroll
Internkontrollen syftar till att kontrollera efterlevnad av styrande dokument, lagar och krav, identifiera kvalitetsbrister samt ge underlag för ständiga förbättringar för att utveckla verksamheten. De risker som har värderats med högst riskpoäng i den bolagsövergripande risklistan förs in i internkontrollplanen. Cheferna ansvarar för att identifiera operativa risker, det vill säga händelser i den löpande verksamhetens genomförande som påverkar företagets möjlighet att nå uppsatta mål.
Risker
Risk
Brand i fastighet.
Åtgärd
- Utbildning i SBA-rondering (systematiskt brandskyddsarbete) för kvartersvärdar.
- Nytt arbetssätt: vid felavhjälpande underhåll i lägenhet kontrolleras brandvarnare.
Risk
Effekter av förändrat klimat som till exempel skyfall, översvämningar och värmeböljor innebär risk för:
- Skador på fastigheter som minskar värdet.
- Ökade kostnader för reparation och drift.
- Dyrt/svårt att försäkra fastigheter.
Åtgärd
- Kartlägga klimatrelaterade risker, identifiera kritiska områden/fastigheter.
- Planera för att klimatsäkra fastigheterna i samband med underhåll, ROT-projekt (renovering, om- och tillbyggnad) och nyproduktion.
Risk
Vi lever inte upp till alla myndighetskrav.
Åtgärd
- Fortsätta utveckla vårt system och arbetssätt för att följa upp myndighetskrav.
- Ett systemstöd är implementerat.
Risk
Förseningar i planerade ROT-projekt leder till att underhållsskulden ökar, och riskerar att sänka fastighetsvärdet och de boendes trygghet och trivsel.
Åtgärd
- Utgå från underhållsplaner och planera kommande ROT-projekt i bland annat 10-årsprognoserna.
Risk
Processarbetet är inte fullt ut implementerat.
Åtgärd
- Påbörjat arbetet med att förbättra och förtydliga våra mest kritiska processer.
Risk
Sollentunahem utsätts för välfärdsbrott.
Åtgärd
- Antikorruptionspolicy gås igenom årligen.
- Ekonomisk uppföljning på våra fastigheter för att identifiera om kostnaderna ökar oförsvarbart.
- Kontinuerlig systematisk uppföljning av leverantörer och underleverantörer.
Risk
Avsaknad av långsiktig strategisk IT-utvecklingsplan.
Åtgärd
- Ledningen ser över resurs- och kompetensfrågan kopplat till IT-funktionen.
Risk
Intrång i bolagets IT-system påverkar driften av fastigheter negativt och dialog med kunder försvåras.
Åtgärd
- Tvåfaktorsautentisering i våra system.
- Applikationer ligger i molnet.
- Back-up av kritiska databaser.
Risk
Hållbarhetsaspekterna beaktas inte i tillräcklig omfattning i våra arbetssätt.
Åtgärd
- Inarbeta hållbarhetsaspekter i befintligt ledningssystem.
Risk
Låg spetskompetens inom specifika områden, bland annat hållbarhet.
Åtgärd
- Kompetensförsörjningsinventering under 2025.
- Vidareutbildning av medarbetare internt och externt.
- Säkerställa hållbarhetskompetens vid rekrytering.
Risk
Får inte full effekt av de personella resurserna.
Åtgärd
- Genomlysning av bolagets enheter.
- Fokusområde för ledarskapet under 2025.